.RU

В центральный Банк Российской Федерации - страница 2






V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации – эмитента




^ 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента




Полное описание структуры органов управления кредитной организации – эмитента и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации – эмитента.


Органами управления Банка являются:

  • Общее собрание акционеров;

  • Совет директоров;

  • коллегиальный исполнительный орган (Правление Банка);

  • единоличный исполнительный орган (Председатель Правления).

^ 1. Общее собрание акционеров.


Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;

2. реорганизация Банка;

3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4. определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных п.5.11. Устава Банка;

7. уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

8. избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

9. утверждение аудитора Банка;

10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;

11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14. дробление и консолидация акций;

15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка;

16. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

17. принятие решения об участии Банка в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка;

19. решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».


^ 2. Совет директоров



Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

^ К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом;

3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5. увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных пунктом 5.10 Устава Банка;

6. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

8. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11. использование резервного фонда и иных фондов Банка;

12. вынесение на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов, указанных в пунктах 14.1.2, 14.1.6, 14.1.14-14.1.18 Устава Банка;

13. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Банка;

14. создание филиалов и открытие представительств Банка и их закрытие, утверждение положений о филиалах и представительствах Банка;

15. одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

16. назначение Председателя Правления Банка, заместителей Председателя Правления Банка, по представлению Председателя Правления утверждение состава Правления Банка, принятие решения о досрочном прекращении их полномочий;

17. установление выплачиваемых Председателю Правления Банка и членам Правления Банка вознаграждений и компенсаций;

18. принятие решений об участии и прекращении участия Банка в других организациях в установленном порядке, за исключением организаций, указанных в пункте 14.1.17. Устава Банка;

19. утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения в связи с уменьшением уставного капитала Банка путем приобретения акций Банка;

20. внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их закрытием;

21. создание и обеспечение функционирования эффективного внутреннего контроля;

22. регулярное рассмотрение эффективности внутреннего контроля и обсуждение с Правлением и Председателем Правления вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

23. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных Правлением и Председателем Правления, Управлением (службой) внутреннего контроля, ответственным сотрудником (структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями и аудитором Банка;

24. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Правлением и Председателем Правления рекомендаций и замечаний Управления (службы) внутреннего контроля, аудитора и надзорных органов;

25. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

26. установление порядка выявления и контроля за областями потенциального конфликта интересов, проверка должностных обязанности руководителей Банка, главного бухгалтера, их заместителей с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий;

27. осуществление непосредственного контроля и руководства за деятельностью Управления (службы) внутреннего контроля;

28. утверждение планов проверок Управления (службы) внутреннего контроля и назначение внеплановых проверок участков деятельности Банка;

29. рассмотрение и утверждение раз в полгода отчета Управления (службы) внутреннего контроля;

30. принятие решения о предоставлении в распоряжение независимых аудиторов документов о проведенных проверках и рабочих материалов Управления (службы) внутреннего контроля;

31. периодическое заслушивание отчетов Председателя Правления Банка о деятельности Банка; порядок представления отчетов определяется Советом директоров Банка;

32. оценка состояния корпоративного управления в Банке, выработка мер по его совершенствованию;

33. создание комитетов Совета директоров по отдельным вопросам деятельности Банка и утверждение положений о комитетах Совета директоров;

34. принятие решения о направлении в территориальные учреждения Банка России ходатайства о согласовании кандидатуры на должность главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера Банка, а также на должность руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера филиала Банка;

35. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

^ 3. Коллегиальный исполнительный орган - Правление



К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка. Правление Банка:

1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;

2. предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании акционеров и Совете директоров Банка, подготавливает по ним необходимые документы и проекты соответствующих решений;

3. рассматривает вопросы управления активами и пассивами Банка, в том числе кредитования, организации и ведения расчетов, обеспечения внутрибанковского учета и контроля;

4. утверждает отчеты об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка;

5. решает вопросы текущей деятельности Банка, его обособленных и внутренних структурных подразделений;

6. устанавливает общие условия по оформлению отношений Банка с клиентами по банковским операциям и сделкам;

7. решает вопросы по отнесению льготных, переоформленных (в т.ч. пролонгированных) ссуд, а также недостаточно обеспеченных и необеспеченных ссуд при осуществлении классификации ссуд к более низкой группе риска, чем это вытекает из формализованных критериев;

8. решает вопросы открытия и закрытия внутренних структурных подразделений Банка;

9. утверждает положения о внутренних структурных подразделениях Банка, правила внутреннего трудового распорядка Банка, другие внутренние документы Банка, касающиеся вопросов, решение которых входит в компетенцию Правления Банка;

10. определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Банка;

11. рассматривает и решает другие вопросы, касающиеся деятельности Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

12. принимает решения о списании нереальных для взыскания ссуд;

13. устанавливает ответственность за невыполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

14. распределяет обязанности подразделений и сотрудников Банка, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

15. рассматривает по представлению Председателя Правления материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

16. создает систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

17. направляет на рассмотрение Совета директоров рекомендации по оценке рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принимает меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия, в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков;

18. осуществляет мероприятия по своевременному пересмотру организации системы внутреннего контроля Банка с целью эффективного выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее банковских рисков;

19. предоставляет полномочия сотрудникам Управления (службы) внутреннего контроля самостоятельно или с помощью сотрудников проверяемого подразделения снимать копии любых записей, хранящихся в локальных вычислительных системах и автономных компьютерных системах, а также расшифровки этих записей;

20. согласует планы проверок Управления (службы) внутреннего контроля;

21. рассматривает отчеты и предложения по результатам проверок, проведенных Управлением (службой) внутреннего контроля, а также предлагаемые меры по устранению нарушений;

22. периодически обсуждает отчеты руководителей структурных подразделений и филиалов Банка об итогах работы по соответствующим направлениям банковской деятельности;

23. определяет политику Банка в сфере управления рисками, обеспечивает условия для ее эффективной реализации, организует процесс управления рисками в Банке и определяет структурные подразделения, ответственные за управление отдельными видами рисков;

24. организует внедрение в практику работы подразделений Банка наиболее прогрессивных банковских технологий, обеспечивает создание современной инфраструктуры и реализацию проектов по комплексной автоматизации работы в Банке;

25. организует и проводит работу по совершенствованию сети филиалов и других обособленных подразделений Банка;

26. осуществляет контроль за соблюдением подразделениями Банка федеральных законов и иных нормативных актов;

27. образует рабочие органы Правления, в том числе комитеты, и утверждает положения о них;

28. подготавливает материалы для Совета директоров, необходимые для оценки состояния корпоративного управления в Банке, реализует по поручению Совета директоров меры по совершенствованию корпоративного управления.


^ 4. Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления

Компетенция:

1. руководит деятельностью Правления Банка;

2. осуществляет деятельность по реализации уставных целей Банка;

3. организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и Правления;

4. без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Банка;

5. имеет право первой подписи на финансовых документах;

6. выдает доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе доверенности с правом передоверия;

7. представляет Совету директоров отчет Правления о работе Банка;

8. представляет на утверждение Совету директоров кандидатуры членов Правления Банка;

9. утверждает размеры процентных ставок и комиссионного вознаграждения по банковским операциям и сделкам, привлеченным вкладам (депозитам);

10. утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств;

11. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Банка, устанавливает должностные оклады и персональные надбавки, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

12. распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка и работниками Банка, определяет их полномочия;

13. назначает руководителей филиалов, представительств и внутренних структурных подразделений Банка;

14. принимает решения о предъявлении от имени Банка претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

15. представляет Совету директоров Банка не позднее, чем за 15 дней до даты предварительного утверждения Советом директоров, годовой баланс, отчет о прибылях и убытках, годовой отчет, подлежащие утверждению Общим собранием акционеров, отчет о работе Банка и иные документы, которые подготавливает в соответствии с Уставом Банка, решениями Общего собрания и Совета директоров Банка;

16. участвует в заседаниях Совета директоров Банка с правом совещательного голоса;

17. обеспечивает надлежащий режим охраны и безопасности Банка;

18. совершает любые другие действия и решает другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Банка, необходимые для достижения целей Банка, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;

19. делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и контролирует их исполнение;

20. проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля и оценивает соответствие содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;

21. создает эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающие поступление необходимых сведений к заинтересованным пользователям;

22. принимает решения по результатам проверок Управления (службы) внутреннего контроля;

23. обеспечивает участие во внутреннем контроле всех сотрудников Банка в соответствии их должностными обязанностями;

24. устанавливает порядок, при котором сотрудники Банка доводят до сведения органов управления Банка и руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, Устава Банка и внутренних документов Банка, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;

25. принимает документы по вопросам взаимодействия Управления (службы) внутреннего контроля с подразделениями Банка и контролирует их соблюдение;

26. устанавливает порядок выявления и контроля за областями потенциального конфликта интересов, проверки исполнения должностных обязанностей сотрудниками Банка с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.











Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - эмитента либо иного аналогичного документа.

Кодекс корпоративного поведения (новая редакция) утвержден Советом директоров «Мастер-Банк» (ОАО) (Протокол от 16.05.2007 г. б/н).










Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного управления кредитной организации - эмитента в случае его наличия.

http://www.masterbank.ru/about/docs.html










Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации - эмитента, регулирующие деятельность его органов (в случае отсутствия таких изменений указывается на это обстоятельство).




В последнем отчетном квартале таких изменений нет.




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента.




Полный текст действующей редакции Устава Эмитента, а также внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Эмитента размещены в сети Интернет (http://www.masterbank.ru/about/docs.html ).







^ 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента










Совет директоров

Фамилия, имя, отчество, год рождения:




^ Булочник Надежда Михайловна, 1945




Сведения об образовании:




Среднее специальное: Одесский финансово-кредитный техникум

дата окончания: 1976 г.;

квалификация: финансист




Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:




С

Организация

должность




1

2

3




24.01.2003

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Советник Председателя Правления




29.11.2004

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Председатель Совета директоров




Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):




С

По

организация

должность




1

2

3

4




18.06.2002

23.01.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Алламанда-Б"

Секретарь-референт




Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0,637%




Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

0,637%




Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Банк не осуществлял выпуск опционов эмитента  




Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

1. Булочник Александр Борисович, Первый Заместитель Председателя Правления, член Правления– сын;

2. Булочник Борис Ильич, Председатель Правления – муж




Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.




Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

В указанных коммерческих организациях должностей в органах управления не занимала.




Фамилия, имя, отчество, год рождения:




^ Зайцева Елена Григорьевна, 1966




Сведения об образовании:




высшее: Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова,

дата окончания:1987;

квалификация: экономист.




Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:




С

Организация

должность




1

2

3




02.04.2001

Общество с ограниченной ответственностью "Браво-Д"

Генеральный Директор




14.04.2004

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Член Совета директоров




Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):




С

по

организация

должность




1

2

3

4




11.12.2002

10.04.2007

Общество с ограниченной ответственностью "Алламанда -Б"

Генеральный Директор




Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет




Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Не имеет




Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Банк не осуществлял выпуск опционов эмитента  




Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.




Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.




Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

В указанных коммерческих организациях должностей в органах управления не занимала.






^ Ларин Сергей Иванович, 1959




Сведения об образовании:




высшее: Московский автодорожный институт;

дата окончания: 1980;

квалификация: Инженер-механик.




Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:




С

организация

Должность




1

2

3




01.04.2006

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Металлист»

Заместитель Генерального директора




29.11.2004

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Член Совета директоров




27.11.2002

Общество с ограниченной ответственностью "Прометей-ТМ"

Генеральный директор




Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):




С

По

организация

Должность




1

2

3

4




02.11.2005

31.03.2006

ФГУП «Металлист»

Консультант по маркетингу и рекламе




10.10.2005

05.03.2006

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Металлист»

Генеральный директор




01.12.2004

01.11.2005

Общество с ограниченной ответственностью «Оландис-Л»

Заместитель Генерального директора




02.03.2004

10.11.2004

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Жостово»

Генеральный директор




03.07.2000

01.03.2004

Общество с ограниченной ответственностью "Браво-Д"

Коммерческий директор




25.04.2000

26.11.2002

Закрытое акционерное общество "Квалитет Информ"

Генеральный директор




Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет




Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Не имеет




Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Банк не осуществлял выпуск опционов эмитента  




Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.




Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.




Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

В указанных коммерческих организациях должностей в органах управления не занимал.





Фамилия, имя, отчество, год рождения:




^ Булочник Борис Ильич, 1949




Сведения об образовании:




высшее: Одесский инженерно-строительный институт по специальности сельскохозяйственное строительство.

дата окончания: 1974 г.

Квалификация: инженер-строитель




Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:




С

организация

должность




1

2

3




13.11.2001

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Председатель Правления




25.06.2007

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Член Совета Директоров




Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):




С

По

организация

должность




1

2

3

4




09.04.1999

12.11.2001

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Председатель Правления




Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

1.326% 




Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

1.326% 




Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Банк не осуществлял выпуск опционов эмитента  




Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

1. Булочник Александр Борисович, Первый Заместитель Председателя Правления, член Правления – сын;

2. Булочник Надежда Михайловна, Председатель Совета директоров – жена




Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.




Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

В указанных коммерческих организациях должностей в органах управления не занимал.




^ Антонова Наталья Николаевна, 1963




Сведения об образовании:




высшее: Московский Институт Народного Хозяйства им. Плеханова;

дата окончания:1985

квалификация: экономист




Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:




С

организация

должность




1

2

3




01.03.2006

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестТехСистема»

Генеральный директор




02.02.2007

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Член Совета директоров




Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):




С

По

организация

должность




1

2

3

4




09.02.1999

05.01.2006

Общество с ограниченной ответственностью «Оландис-Л»

Генеральный директор




18.12.2002

27.02.2006

Общество с ограниченной ответственностью «Марта-Микс»

Генеральный директор




Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет




Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Не имеет




Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Банк не осуществлял выпуск опционов эмитента  




Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.




Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.




Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

В указанных коммерческих организациях должностей в органах управления не занимала.





Коллегиальный исполнительный орган (Правление) кредитной организации - эмитента.




Фамилия, имя, отчество, год рождения:




^ 1. Булочник Александр Борисович, 1970




Сведения об образовании:




высшее: Государственная академия нефти и газа по специальности автоматизация технологических процессов и производства;

дата окончания: 1993;

Квалификация: инженер по автоматизации

Курс обучения в Англии по специальности - Банковский менеджмент с 06.05.-26.07.1996 г.




Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:




С

организация

должность




1

2

3




13.11.2001

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Первый заместитель Председателя Правления




Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):




С

По

организация

должность




1

2

3

4




09.04.1999

12.11.2001

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Первый заместитель Председателя Правления




Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

2.577% 




Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

2.577% 




Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Банк не осуществлял выпуск опционов эмитента  




Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

1. Булочник Борис Ильич, Председатель Правления – отец;

2. Булочник Надежда Михайловна, Председатель Совета директоров – мать




Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.




Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

В указанных коммерческих организациях должностей в органах управления не занимал.













Фамилия, имя, отчество, год рождения:




^ 2. Булочник Борис Ильич, 1949




Сведения об образовании:




высшее: Одесский инженерно-строительный институт по специальности сельскохозяйственное строительство.

дата окончания: 1974 г.

Квалификация: инженер-строитель




Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:




С

организация

должность




1

2

3




13.11.2001

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Председатель Правления




25.06.2007

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Член Совета Директоров




Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):




С

По

организация

должность




1

2

3

4




09.04.1999

12.11.2001

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Председатель Правления




Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

1.326% 




Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

1.326% 




Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Банк не осуществлял выпуск опционов эмитента  




Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

1. Булочник Александр Борисович, Первый Заместитель Председателя Правления, член Правления – сын;

2. Булочник Надежда Михайловна, Председатель Совета директоров – жена




Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.




Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

В указанных коммерческих организациях должностей в органах управления не занимал.





Фамилия, имя, отчество, год рождения:





^ 3. Киселев Александр Георгиевич, 1963





Сведения об образовании:




высшее: Московский государственный университет (институт стран Азии и Африки) по специальности История.

дата окончания: 1989.

Квалификация: историк-востоковед, референт-переводчик языка суахи




Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:




С

организация

должность




1

2

3




08.02.2005

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Заместитель Председателя Правления




Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):




С

По

организация

должность




1

2

3

4




03.12.2001

04.03.2002

Коммерческий банк "Кредиттраст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Заместитель Председателя Правления




08.04.2002

01.07.2002

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Советник Председателя Правления




02.07.2002

03.06.2003

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Заместитель Председателя Правления




04.06.2003

07.02.2005

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Заместитель Председателя Правления - комплаенс-контролер




Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет




Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Не имеет




Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Банк не осуществлял выпуск опционов эмитента  




Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.




Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.




Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

В указанных коммерческих организациях должностей в органах управления не занимал.




Фамилия, имя, отчество, год рождения:




^ 4. Орлов Владимир Александрович, 1947




Сведения об образовании:




высшее: МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности Экономическая кибернетика,

дата окончания: 1978

Квалификация: экономист-математик




Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:




С

организация

должность




1

2

3




06.04.2005

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Заместитель Председателя Правления




Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):




С

По

организация

должность




1

2

3

4




30.11.2001

03.09.2003

ООО"Росинбанк"

Старший вице-президент




05.11.2003

05.04.2005

Коммерческий банк «Мастер-Банк» (Открытое акционерное общество)

Советник Председателя Правления




Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет




Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Не имеет




Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Банк не осуществлял выпуск опционов эмитента  




Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.




Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.




Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

В указанных коммерческих организациях должностей в органах управления не занимал.





Фамилия, имя, отчество, год рождения:




^ 5. Нагаева Галина Семеновна, 1941




Сведения об образовании:




высшее: Московский финансовый институт по специальности международные экономические отношения.

дата окончания: 1967

Квалификация: экономист.




Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:




С

организация

должность




1

2

3




13.11.2001

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Первый заместитель Председателя Правления




Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):




С

По

организация

должность




1

2

3

4




09.04.1999

05.03.2001

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Заместитель Председателя Правления




06.03.2001

12.11.2001

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Первый заместитель Председателя Правления




Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0,190




Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

0,190




Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Банк не осуществлял выпуск опционов эмитента  




Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.




Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.




Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

В указанных коммерческих организациях должностей в органах управления не занимала.










Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) кредитной организации - эмитента.




Фамилия, имя, отчество, год рождения:




Председатель Правления - ^ Булочник Борис Ильич, 1949




Сведения об образовании:




Высшее: Одесский инженерно-строительный институт по специальности сельскохозяйственное строительство;

дата окончания: 1974 г.




Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:




С

организация

должность




1

2

3




13.11.2001

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Председатель Правления




25.06.2007

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Член Совета Директоров




Должностей, в том числе по совместительству, кроме указанных, за последние пять лет не занимал




Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

1.326% 




Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

1.326% 




Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Банк не осуществлял выпуск опционов эмитента  




Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

1. Булочник Александр Борисович, Первый Заместитель Председателя Правления, член Правления – сын;

2. Булочник Надежда Михайловна, Председатель Совета директоров – жена;




Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.




Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

В указанных коммерческих организациях должностей в органах управления не занимал.




^ 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления кредитной организации - эмитента










Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента.

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления) по Совету директоров (наблюдательному совету) за последний завершенный 2007 финансовый год: 6148,43 тыс. рублей

В текущем финансовом году членам Совета директоров выплаты не осуществлялись.


Коллегиальный исполнительный орган (правление) кредитной организации - эмитента.

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления) по Правлению: за последний завершенный 2007 финансовый год: 87609,97 тыс. рублей.

- в текущем финансовом году: 36279,95 тыс. рублей (в том числе заработная плата – 36279,95 тыс.руб.).






^ 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента










1. Система внутреннего контроля – совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка.

2. Система органов внутреннего контроля – определенная Уставом и внутренними документами Банка совокупность органов управления, подразделений и ответственных сотрудников, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.

3. Внутренний контроль – деятельность, осуществляемая Банком (его органами управления, подразделениями и сотрудниками) в целях обеспечения:

3.1. эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками, под которым понимается:

- выявление, измерение и определение приемлемого уровня банковских рисков, присущих банковской деятельности, типичных возможностей несения Банком потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления связанных с внутренними и (или) внешними факторами деятельности Банка неблагоприятных событий;

- постоянное наблюдение за банковскими рисками;

- принятие мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Банка и интересам ее кредиторов и вкладчиков уровне банковских рисков;

3.2. достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Банка в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);

3.3. соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций при осуществлении деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, Устава и внутренних документов Банка;

3.4. исключения вовлечения Банка и участия его сотрудников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.

4. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными Уставом и внутренними документами Банка, осуществляют:

4.1. органы управления Банка: Совет директоров Банка, Правление Банка, Председатель Правления Банка;

4.2. Ревизионная комиссия (ревизор);

4.3. Главный бухгалтер (его заместители);

4.4. Руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиалов Банка;

4.5. подразделения и сотрудники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая:

- Управление (службу) внутреннего контроля, осуществляющее деятельность в соответствии с утвержденным Советом директоров Положением об Управлении (службе) внутреннего контроля;

- ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- иные структурные подразделения и (или) ответственных сотрудников Банка в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка.

5. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иные структурные подразделения и (или) ответственных сотрудников Банка в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, не включены (не входят) в состав Управления (службы) внутреннего контроля.

6. Основные направления системы внутреннего контроля Банка:

6.1. контроль со стороны органов управления Банка за организацией деятельности Банка;

6.2. контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков;

6.3. контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок;

6.4. контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;

6.5. мониторинг системы внутреннего контроля – постоянное наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка.

7. Органы управления Банка обеспечивают принятие внутренних документов по основным вопросам, связанным с осуществлением внутреннего контроля, предусмотренным нормативными актами Банка России, а также по иным вопросам, которые Банк сочтет необходимыми с учетом условий деятельности, включая, в том числе, объем и характер операций, виды и уровень банковских рисков, иные обстоятельства.

По решению органов управления Банка может быть принято решение о проведении Управлением (службой) внутреннего контроля внеплановой проверки структурного подразделения Банка.


^ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

1. Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров Банка сроком на один год, осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Банка и в соответствии со своей компетенцией – внутренний контроль.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, размеры которых устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Банка.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банком, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Банка.

2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством.

3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Банке. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет председатель ревизионной комиссии.

4. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых Банком операций (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и имущества.

Порядок работы ревизионной комиссии и ее компетенция определяются Положением о ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров отчет о проведенной ревизии, а также заключение о соответствии представленных на утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Банке с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Банка, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.

6. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам или выявлении злоупотреблений должностных лиц и при наличии иных оснований ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

7. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются на рассмотрение соответствующему органу управления Банком, а также Правлению Банка для принятия соответствующих решений.





Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.










1. Управление (служба) внутреннего контроля Эмитента является структурным подразделением Эмитента, возглавляемым Начальником Управления внутреннего контроля.

2. Управление (служба) внутреннего контроля (далее – «Управление») создается для осуществления внутреннего контроля и содействия Общему собранию акционеров, Совету директоров, Правлению и Председателю Правления Эмитента (далее – «органам управления Эмитента») в обеспечении эффективного функционирования Эмитента. Управление действует на постоянной основе.

3. В своей деятельности Управление руководствуется Федеральным законом «О Банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением ЦБР «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 16.12.03г. № 242-П, иными нормами действующего законодательства и документами Эмитента России, Уставом Эмитента, Положением об Управлении (службе) внутреннего контроля «Мастер-Банк» (ОАО) и иными локальными нормативными актами.

4. Управление действует под непосредственным контролем Совета директоров Эмитента. Начальник Управления подчинен и подотчетен Совету директоров Эмитента. Численность Управления определяется Советом директоров Эмитента; она должна быть достаточной для эффективного достижения целей и решения задач внутреннего контроля. Сотрудники Управления должны входить в штат Эмитента.

5. Эмитент обеспечивает решение поставленных перед Управлением задач без вмешательства со стороны органов управления, подразделений и служащих Эмитента, не являющихся сотрудниками Управления.

6. Управление ежегодно оценивает состояние системы внутреннего контроля в Эмитенте.

^ 7. Управление создается Эмитентом в следующих целях:

7.1.Обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления пассивами и активами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками.

7.2.Обеспечения достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей).

7.3.Обеспечения информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Эмитента в информационной сфере).

7.4.Обеспечения соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций при осуществлении деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, учредительных и внутренних документов Эмитента.

7.5.Исключения вовлечения Эмитента и участия его сотрудников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.

^ 8. Основные задачи Управления состоят в том, чтобы обеспечить:

8.1.Выполнение Эмитентом требований федерального законодательства и нормативных актов Банка России.

8.2. Определение в документах и соблюдение внутренних процедур и полномочий при принятии любых решений, затрагивающих интересы Эмитента, его участников и клиентов.

8.3.Принятие своевременных и эффективных решений, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений в деятельности Эмитента.

8.4.Выполнение требований по эффективному управлению рисками банковской деятельности.

8.5.Сохранность активов (имущества) Эмитента.

8.6.Адекватное отражение операций Эмитента в учете.

8.7.Надлежащее состояние отчетности, позволяющее получать адекватную информацию о деятельности Эмитента и связанных с ней рисках.

8.8.Эффективное функционирование внутреннего контроля Эмитента, систематическое информирование руководства Эмитента о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.

8.9.Осуществление эффективного взаимодействия с независимыми аудиторами, государственными органами и органами, осуществляющими пруденциальный надзор в целях обеспечения достоверности учета и отчетности Эмитента, надлежащей организации внутреннего контроля, предупреждения и устранения нарушений законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности сотрудниками Эмитента.

9.Управление не может участвовать в совершении банковских операций и других сделок. Начальник Управления и сотрудники Управления не имеют права подписывать от имени Эмитента платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с которыми Эмитент принимает на себя банковские риски, а также визировать такие документы.

^ 10. Требования к сотрудникам Управления:

10.1.Сотрудники Управления – это специалисты различных категорий, обладающие необходимыми профессиональными навыками и высоким уровнем профессиональной квалификации. Сотрудники Управления должны владеть достаточными знаниями о банковской деятельности и методах внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки в связи с выполнением служебных обязанностей.

10.2.На должность Начальника Управления (его заместителя) назначается лицо, имеющее высшее образование и опыт руководства структурным подразделением кредитной организации на участках, связанных с совершением банковских операций и других сделок, не менее одного года. Начальником Управления не может быть назначено лицо, работающее по совместительству.

10.3.Сотрудники Управления не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью в других подразделениях Эмитента. Сотрудники Управления не могут направляться на проведение иной работы, не связанной с выполнением Управлением своих функций, так как это может нарушить объективность проверок, осуществляемых данными лицами.

10.4.Начальник и сотрудники Управления обязаны информировать Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление и Председателя Правления Эмитента о всех случаях, которые препятствуют осуществлению ими своих функций.

^ 11. Основные функции Управления внутреннего контроля:

11.1. Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля.

11.2. Проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками.

11.3.Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, наличия планов действий на случай непредвиденных обстоятельств.

11.4.Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности.

11.5.Проверка применяемых способов обеспечения сохранности имущества Эмитента.

11.6.Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Эмитентом операций.

11.7.Проверка соответствия внутренних документов Эмитента нормативным правовым актам, стандартам саморегулируемых организаций при осуществлении деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

11.8.Проверка процессов и процедур внутреннего контроля.

11.9.Проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных кодексов поведения.

11.10.Оценка работы Отдела кадров Эмитента.

11.11.Другие функции, предусмотренные нормативными актами Эмитента России.

^ 12. Основные способы (методы) осуществления Управлением проверок:

12.1.Финансовая проверка, цель которой состоит в оценке надежности учета и отчетности.

12.2.Проверка соблюдения законодательства РФ (банковского, о рынке ценных бумаг, по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о налогах и сборах, др.) и иных актов регулирующих и надзорных органов, внутренних документов Эмитента и установленных ими методик, программ, правил, порядков и процедур, целью которой является оценка качества и соответствия созданных в Эмитенте систем обеспечения соблюдения требований законодательства РФ и иных актов.

12.3.Операционная проверка, цель которой заключается в оценке качества и соответствия систем, процессов и процедур, анализе организационных структур и их достаточности для выполнения возложенных функций.

12.4.Проверка качества управления, цель которой состоит в оценке качества подходов органов управления, подразделений и служащих Эмитента к банковским рискам и методам контроля за ними в рамках поставленных целей Эмитента.

^ 13. Требования к Начальнику Управления:

13.1.Начальник Управления должен своевременно информировать Совет директоров, Председателя Правления, Правление Эмитента и руководителя структурного подразделения Эмитента, в котором проводилась проверка:

  • о всех вновь выявленных рисках;

  • о всех выявленных случаях нарушений сотрудниками законодательства, нормативных актов, внутренних распоряжений;

  • о всех выявленных нарушениях установленных Эмитентом процедур, связанных с функционированием системы внутреннего контроля;

13.2.Начальник Управления должен своевременно информировать Совет директоров, Председателя Правления, Правление Эмитента о мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений Эмитента, по устранению допущенных нарушений и их результатах.

13.3.По результатам проверки сотрудники Управления могут давать рекомендации по улучшению работы подразделения и в целом Эмитента.

13.4.Начальник Управления несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ в случаях неинформирования или несвоевременного информирования Совет директоров, Правление, Председателя Правления Эмитента по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

13.5.Начальник Управления не реже одного раза в полгода отчитывается перед Советом директоров Эмитента о работе Управления, о выполнении планов проверок, а также представляет информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.

13.6.Начальник Управления имеет право взаимодействовать со всеми сотрудниками Эмитента и руководителями структурных подразделений Эмитента для оперативного решения вопросов.

^ 14. Порядок участия Управления в разработке внутренних документов Эмитента.

14.1. Вновь разработанные внутренние документы Эмитента (правила, процедуры, положения, распоряжения, решения, методики и иные документы, принятые в банковской практике) перед их принятием (утверждением) в Эмитенте в соответствии с установленным порядком, должны быть оценены сотрудниками Управления с точки зрения соответствия их содержания требованиям действующего законодательства, иных нормативных актов, Устава и внутренних документов Эмитента, а также требованиям системы внутреннего контроля, разработанной в Эмитенте.

14.2. В случае несоответствия разработанных документов требованиям вышеперечисленных актов, сотрудники Управления свои замечания доводят до сведения разработавшего документ сотрудника в устном виде, по электронной почте, либо с составлением служебной записки на имя руководителя структурного подразделения, в котором был разработан документ, в целях последующего внесения изменения в проект документа.

^ 15. Независимость Управления внутреннего контроля.

Эмитент обеспечивает независимость Управления и определяет, что Управление:

14.1.действует под непосредственным контролем Совета директоров Эмитента;

14.1.по собственной инициативе докладывает Совету директоров Эмитента о вопросах, возникающих в ходе осуществления Управлением своих функций, и предложениях по их решению.

15.Отчеты и предложения по результатам проверок представляются Совету директоров, Председателю Правления, Правлению, заместителям Председателя Правления Эмитента, а также руководителям проверяемых структурных подразделений Эмитента (филиала).

В настоящий момент служба внутреннего контроля не взаимодействует с внешним аудитором Эмитента. Взаимодействие с внешним аудитором осуществляется через подразделение Эмитента, на которое возложена такая обязанность.


Управление (служба) внутреннего контроля существует в Банке с 1999 г.

Ключевые сотрудники Управления (службы) внутреннего контроля:

Тохватулина Л.М. - Заместитель начальника управления внутреннего контроля.





Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции.




Внутренние документы, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

  1. Порядок управления информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечения информационной безопасности «Мастер-Банк» (ОАО);

  2. Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, согласованный с Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Полный текст указанных документов в действующей редакции размещен на сайте Эмитента в сети Интернет http://www.masterbank.ru/about/docs.html




^ 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента





^ В состав Ревизионной Комиссии Эмитента входят:

- Володин Юрий Иванович,

- Розман Вениамин Леонидович,

- Будилова Лариса Николаевна.





ФИО

Будилова Лариса Николаевна




Год рождения

1961 г.




Сведения об образовании

высшее: Московский экстерный гуманитарный университет по специальности экономист предпринимательской деятельности. дата окончания: 1995




Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:




С

организация

должность




1

2

3




01.08.2006

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Заместитель начальника Валютного Управления




Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):




С

По

организация

должность




1

2

3

4




13.11.2001

31.07.2006

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Начальник Отдела неторговых операций Валютного Управления




Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет




Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Не имеет




Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Банк не осуществлял выпуск опционов эмитента  




Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.




Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.




Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

В указанных коммерческих организациях должностей в органах управления не занимала.










ФИО

Володин Юрий Иванович




Год рождения

03 декабря 1958 года




Сведения об образовании

Саратовский медицинский институт (1983)

Современный гуманитарный университет (2007)




Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:




С

организация

должность




1

2

3




11.01.2001

ООО «Страховая компания Мастер-Гарант»

Нач.управления, Ген.директор




17.04.2003

ООО «Старлайт»

Ген.директор




Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):




С

По

организация

должность




1

2

3

4




21.02.2003

26.03.2003

ООО «Алкиона»

Ген.директор




25.03.2003

26.07.2006

ООО «Аввалон»

Ген.директор




23.04.2003

06.09.2005

ООО «ПрофИнвест»

Ген.директор




03.03.2004

11.10.2004

ООО «Климена» (совм)

Ген.директор




12.03.2004

20.02.2006

ООО «ИнвестТехСистемы»

Ген.директор




Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет




Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Не имеет




Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Банк не осуществлял выпуск опционов эмитента  




Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.




Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.




Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

В указанных коммерческих организациях должностей в органах управления не занимал.










ФИО

Розман Вениамин Леонидович




Год рождения

3 апреля 1973 года




Сведения об образовании

Московский университет потребительской кооперации (2004)




Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:




С

организация

должность




1

2

3




01.07.2004

ООО «Константа»

Вед.специалист по бухгалтерскому учету и налогообложению




17.05.2006

ООО «Коронида»

Генеральный директор




Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):




С

По

организация

должность




1

2

3

4




01.01.2002

18.03.2003

ООО «Амткел»

Ст.бухгалтер




25.04.2004

30.06.2004

ООО «ИнвестХим»

бухгалтер




Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет




Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Не имеет




Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Банк не осуществлял выпуск опционов эмитента  




Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.




Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.




Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

В указанных коммерческих организациях должностей в органах управления не занимал.






^ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ (СЛУЖБЫ) ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ





ФИО

Тохватуллина Лилия Магнавиевна




Год рождения

1974




Сведения об образовании

высшее: Казанский финансово-экономический институт в 1997 г, специальность: финансы и кредит.




Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:




С

Организация

Должность




1

2

3




02.02.2007

Коммерческий банк «Мастер-Банк» (Открытое акционерное общество)

Заместитель начальника управления внутреннего контроля




Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):




С

по

Организация

Должность




1

2

3

4




16.09.2002

01.11.2003

ОАО Банк Зенит

Ведущий экономист СВК в филиале Банка «Зенит» в г.Альметьевске.




01.11.2003

01.10.2004

ОАО Банк Зенит

Главный экономист СВК в филиале Банка «Зенит» в г.Альметьевске.




01.10.2004

01.09.2005

ОАО Банк Зенит

Главный экономист отдела информационного и операционного аудита УВК.




01.09.2005

01.01.2006

ОАО Банк Зенит

Главный экономист отдела аудита финансово-кредитных и хозяйственных операций УВК.




01.01.2006

20.10.2006

ОАО Банк Зенит

Начальник отдела аудита финансово-кредитных и хозяйственных операций УВК.




23.10.2006

01.02.2007

Первый Чешско-Российский Банк (ООО ПЧРБ)

Главный специалист отдела оперативного контроля УВК и аудита.




Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет




Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Не имеет




Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Банк не осуществлял выпуск опционов эмитента  




Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.




Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.




Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.




Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

В указанных коммерческих организациях должностей в органах управления не занимала.













^ 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента




Вознаграждение (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления) членам Ревизионной комиссии:

- за 2007 год (последний завершенный финансовый год) – 520, 33 тыс. рублей

В текущем финансовом году членам Ревизионной комиссии выплаты не осуществлялись.


Размер вознаграждения сотрудникам Управления (службы) внутреннего контроля:

- за 2007 год (последний завершенный финансовый год) –1433,91 тыс. рублей (в том числе заработая плата - 1433,91 тыс. рублей),

- в текущем финансовом году 816,34 тыс. рублей (в том числе заработная плата - 816,34 тыс. рублей).






5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента










5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента





Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента (приобретения акций Эмитента), а также соглашений, предусматривающих выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов Эмитента.




uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-osobennosti-pitaniya-turistov.html
uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-pedagogicheskaya-psihologiya-dlya-specialnostej.html
uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-po-discipline-kulturologiya.html
uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-po-specialnosti-080507-65-menedzhment-organizacii.html
uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-po-viboru.html
uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-politologiya-stranica-5.html
  • education.bystrickaya.ru/101000-moskva-ul-zabelina-1-tf-623-0201-stranica-7.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/tehnicheskaya-politika-plan-uchebnogo-processa-v-institute-povisheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-pgups-na-2011.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/n-v-fedorov-obrazovanie-osnova-dlya-resheniya-socialno-ekonomicheskih-problem.html
  • bukva.bystrickaya.ru/pravovoe-regulirovanie-pogranichnogo-rezhima-v-rossijskoj-federacii.html
  • uchenik.bystrickaya.ru/administrativnaya-otvetstvennost-za-korrupcionnie-deyaniya-po-zakonodatelstvu-ukraini-chast-9.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/priobshenie-detej-k-kinoiskusstvu-i-d-lelchickij-d38-detskoe-kino-detyam-debyut.html
  • predmet.bystrickaya.ru/sluzhba-vnutrennego-kontrolya-i-kratkie-svedeniya-o-licah-vhodyashih-v-sostav-organov-upravleniya-kreditnoj.html
  • institut.bystrickaya.ru/sto-velikih-vojn-stranica-60.html
  • desk.bystrickaya.ru/plan-raboti-biblioteki-mou-sosh-17-po-provedeniyu-v-2010-godu-osnovnih-meropriyatij-posvyashennih-godu-uchitelya-.html
  • tests.bystrickaya.ru/lekciya-vtorichnie-metaboliti-konspekt.html
  • klass.bystrickaya.ru/administrativnoe-pravo-ukazatel-avtorov-23.html
  • desk.bystrickaya.ru/organizacionno-metodicheskoe-postroenie-kursa-kurs.html
  • institut.bystrickaya.ru/statya-8-obyazatelnoe-predstavlenie-dokumentirovannoj-informacii-dlya-formirovaniya-gosudarstvennih-informacionnih-resursov.html
  • doklad.bystrickaya.ru/urok-po-literature-v-6-klasse-tema-osuzhdenie-obshestvennih-porokov-lzhi-trusosti-i-podhalimstva-v-rasskaze-a-pchehova-hameleon.html
  • predmet.bystrickaya.ru/sovremennij-yaponskij-detektiv-stranica-2.html
  • holiday.bystrickaya.ru/nezavisimoe-auditorskoe-zaklyuchenie-o-dostovernosti-finansovoj-otchetnosti-banka-navigator.html
  • esse.bystrickaya.ru/razdel-5-organizaciya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-kursa-programma-kursa.html
  • tetrad.bystrickaya.ru/uroki-dlya-roditelej.html
  • notebook.bystrickaya.ru/iz-pisma-egipetskomu-drugu.html
  • desk.bystrickaya.ru/polozhenie-o-pervom-otkritom-regionalnom-konkurse-esse-po-ekonomike-i-predprinimatelstvu-sredi-uchashihsya-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij-8-11-klassi-i-kolledzhej.html
  • tests.bystrickaya.ru/konkursti-zhattamaa-1-osimsha.html
  • institute.bystrickaya.ru/glava-11-osvoboditelnoe-dvizhenie-na-rubezhe-xix-xx-vv-fedorov-v-a-istoriya-rossii-1861-1917.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/513-napravlenie-podgotovki-28020062-zashita-okruzhayushej-sredi-otchet-gou-vpo-yuzhno-rossijskij-gosudarstvennij-tehnicheskij.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/resheniem-uchreditelya.html
  • school.bystrickaya.ru/integraciya-uchebnogo-i-poznavatelnogo-opita-obuchayushihsya-struktura-dinamika-tehnologii-19-00-07-pedagogicheskaya-psihologiya-psihologicheskie-nauki-stranica-4.html
  • desk.bystrickaya.ru/perspektivi-nauki-o-kosmose-sostavitel-e-v-dubrovskij-86-30-r17-razum-pobezhdaet-rasskazivayut-ucheniesost-e-v-dubrovskij.html
  • turn.bystrickaya.ru/podsekciya-geoekologiya-xxxiii-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-donskaya-akademiya-nauk.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/auchno-prakticheskoj-konferencii-stranica-37.html
  • letter.bystrickaya.ru/nakazanie-bez-prestupleniya.html
  • institute.bystrickaya.ru/glavnaya-zadacha-rukovoditelya-gramotno-vistroit-v-organizacii-strojnuyu-sistemu-trudovih-pravootnoshenij-ved-vposledstvii-ona-pozvolit-izbezhat-mnogih-trudovih.html
  • nauka.bystrickaya.ru/uchetnaya-politika-akb-investtorgbank-zao-na-2004-2005-i-2006-godi-uchetnaya-politika-akb-investtorgbank-na-2004-god-stranica-35.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/roman-ln-tolstogo-anna-karenina-istoriya-russkoj-literaturi-vtoroj-polovini-xix-veka.html
  • paragraph.bystrickaya.ru/koncepciya-finansovogo-obespecheniya-sistemi-socialnoj-podderzhki-naseleniya-i-rossii-stranica-8.html
  • report.bystrickaya.ru/itogi-rajonnih-i-respublikanskih-sportivnih-sorevnovanij-o-sostoyanii-i-rezultatah-deyatelnosti-mou-sosh-1-imeni.html
  • write.bystrickaya.ru/glava-11-oleg-platonov.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.